威灵控股中潜股份:第四届董事会第一次会议决议

发布时间:2020-01-08 12:09:26
浏览次数:86   
 

  中潜股份

  中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年12

  月2日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开。在公司2019

  年第五次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通

  知时间要求,会议通知以口头方式现场向全体董事送达。本次会议应出席董事7名,

  实际出席董事7名,其中独立董事3名,另有公司3名监事列席了会议。会议由公

  司半数以上董事共同推举张顺先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共

  和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所

  (3)董事会提名委员会由孙昌兴先生(独立董事)、鲍金红女士(独立董事)、

  公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  司常务副总经理;明小燕女士、江潇先生、严泓先生、张继红先生为副总经理。以

  上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其

  董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其个人简历详

  公司董事长薪酬为每年人民币48.9万元(税前);在公司兼任其他职务的非独

  张顺先生:1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2011年度担任惠州市

  惠阳区政协委员。2000年9月至今,担任深圳市中潜机器人有限公司执行董事兼法

  定代表人;2007年12月至2017年9月,担任深圳市爵盟管理咨询有限公司总经理,2007年12月至今,担任深圳市爵盟管理咨询有限公司执行董事兼法定代表人;2008

  年6月至今,担任尚盟运动用品(香港)有限公司董事;2008年4月至今,担任公

  司董事长兼法定代表人,2017年10月至今,兼任公司总经理;2010年6月至今,

  担任中潜装备(香港)有限公司董事;2014年4月至今,担任深圳市中潜潜水运动

  有限公司执行董事、总经理兼法定代表人;2017年10月13日至今,担任惠州市中

  圳市爵盟管理咨询有限公司99%的股份,深圳市爵盟管理咨询有限公司持有公司股份

  54,291,700股,占公司总股本的31.81%。张顺先生不存在受到中国证监会及其他有

  关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》

  仰智慧先生,1971年9月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权。仰智慧先生

  自2013年7月起担任蓝鼎国际发展有限公司董事会主席兼执行董事,并为控股股东

  蓝鼎国际有限公司其中一名董事兼唯一股东,自2013年7月起,还同时担任大韩民

  国蓝鼎济州开发株式会社社长。仰智慧先生亦为安徽省唯一一家房地产企业获中国

  房地产Top10研究组授予“2013中国房地产百强企业”之安徽蓝鼎控股集团有限公

  司(现更名为“堆龙德庆皖杰控股集团有限公司”)的创办人及董事局主席;并曾

  为高升控股股份有限公司之控股股东,湖北蓝鼎控股股份有限公司之董事,直至2014

  University) 颁发商业管理哲学博士荣誉学位,在商业资本运营及房地产开发方面

  司100%的股份,爵盟投资(香港)有限公司持有公司股份41,750,000股,占公司总

  股本的24.46%。仰智慧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证

  券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业

  板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公

  徐志宏先生:1963 年出生,中国国籍,中国人民大学经济学博士,美国俄克拉

  荷马城市大学 MBA,享受政府特殊津贴专家。2000年至 2001年任中国工商银行计

  划财务部副总经理,2001年1月至2002年1月任中国工商银行资金营运部副总经理

  (主持工作),2002 年1月至 2005年8月任中国工商银行资金营运部总经理,2005

  年8月至2006年6月任中国工商银行牡丹卡中心总裁、党委书记,2006年6月至 2009

  年12月任中国工商银行金融市场部总经理,2009年12月至2017年6月任香港永隆

  银行执行董事、总经理;同时在工商银行任职期间兼任中国人民银行金融产品委员

  会委员、中国城市金融学会理事、中国工商银行博士后工作站专家指导委员会委员。

  制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不

  存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形,不存

  在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

  明小燕女士:1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2007年

  5月至2010年9月,担任深圳市立扬舜实业有限公司(现已更名为“深圳市中潜机

  器人有限公司”)行政管理部主任;2010年9月至今,担任惠州市嘉瑞网络服务有

  限公司董事长、总经理兼法定代表人;2010年10月至2019年4月,担任公司董事

  会秘书;2011年11月至今兼任公司副总经理;2017年10月至今兼任公司董事。

  截至本公告披露日,明小燕女士持有本公司股份5,4000股,占公司总股本的

  0.03%,其中无限售流通股18,000股, 限制性股票限售股36,000股,持有公司股东

  惠州市嘉瑞网络服务有限公司 81.88%的股权并担任公司股东惠州市嘉瑞网络服务

  有限公司董事长、法定代表人,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、

  其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会及其

  他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司

  法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公

  孙昌兴先生:1952年出生,中国国籍,本科学历,副教授职称。1983 年毕业于

  安徽师范大学,1984 年考入安徽省社会科学院法学研究所,威灵控股1993年任该所民法、经

  济法研究室主任,1994 年任该所副所长;1996 年5月调入中国科学技术大学管理

  人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存

  在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形,不存在

  《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

  鲍群女士:1982年出生,中国国籍,管理学博士,硕士生导师,副教授职称。

  2007年3月至今于安徽财经大学会计学院从事教学、科研工作,现任会计学专业副

  教授,MPAcc中心副主任;2014年9月至2015年1月在立政治大学商学院做

  截至本公告披露日,鲍群女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、

  持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在受

  到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《中

  华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

  鲍金红女士:1972年出生,中国国籍,毕业于武汉大学,经济学博士,中共党

  员。1994年至今执教于中南民族大学经济学院,现任教授。担任江苏立霸实业股份

  有限公司独立董事、文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份

  有限公司独立董事、天邦食品股份有限公司独立董事。自2011年12月至今兼任湖

  北省保险学会理事,2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说研究会理事,2019年

  担任副秘书长。2012年入选湖北省战略规划办公室评审专家,2015入选年湖北省委

  人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存

  在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形,不存在

  《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

  江潇:1980年7月10日,中国国籍。支付宝创始人之一,创建支付宝风险管理

  团队,曾担任支付宝风险管理部总监。2004年加入淘宝,负责淘宝财务,2004年底

  创建支付宝,在支付宝期间负责过安全运营和风险管理部,15年离开支付宝。2015

  年至2017年底任国民认证科技(北京)有限公司首席战略官。2017年底至2019年

  监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中

  国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和

  国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规

  严泓先生:1974年12月出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,研究生学

  历,系中国注册会计师(非执业)和澳大利亚注册会计师(非执业)。历任上海毕

  马威会计师事务所助理经理,美国海科控股集团财务总监,美国盛科再生资源有限

  公司财务总裁,上海四达会计师事务所有限公司执行董事,上海北溟数据科技有限

  公司财务总监。曾担任江苏如通石油机械股份有限公司独立董事。现任上海北溟数

  据科技有限公司董事,上海沃石投资有限公司董事长,上海桔石资产管理有限公司

  执行董事,上海招信软件科技有限公司执行董事,上海桔石投资合伙企业(有限合

  伙)执行事务合伙人,上海沃马企业管理有限公司监事,上海深南投资有限公司监

  监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中

  国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和

  国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规

  郭建兵先生:1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2002年

  12月至2005年12月任中兴通讯股份有限公司IT中心ERP实施工程师;2005年12

  月至2007年10月任中兴通讯股份有限公司印度子公司财务经理;2007年10月至

  2010年9月任中兴通讯股份有限公司波兰子公司财务总监;2010年9月至2018年3

  月担任深圳市立德通讯器材有限公司财务总监职务。2018年12月被聘任为中南财经

  公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,

  不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中

  华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

  张继红先生:1975 年出生,中国国籍,武汉大学理学学士。2005年3月至2008

  年5月任丝宝集团(中国)企业发展研究部研究员。2008年10月至2018年2月担任

  高升控股股份有限公司董事会秘书,2018年3月至2019年1月担任高升控股股份有

  限公司董事长助理。2019年6月至2019年11月任职于宁波GQY视讯股份有限公司,

  历任董秘办主任、董事会秘书、副总经理等职务。2019年11月入职中潜股份有限公

  公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,

  不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中

  华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

  王俊杰:1986年7月出生,中国国籍,毕业于北京大学光华管理学院会计系,

  管理学学士,中国注册会计师(非执业)。2009年10月至2012年5月就职于德勤华

  永会计师事务所北京分所,历任审计助理、高级审计员,2012年11月至2014年2

  月任北京星联程投资管理有限公司高级投资经理,2014年3月至2017年2月任德勤

  华永会计师事务所北京分所审计经理,2017年3月至2018年8月任北京盈衍网络科

  赵军先生:1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有深圳

  证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》;曾任深圳市建装业集团股份有限公司

  证券事务代表,2017年1月加入本公司,就职于公司董事会办公室。2019年4月至

  截至目前,赵军先生持有本公司股权激励限制性股票4,000股,与公司控股股

  东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股

  东不存在关联关系,不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交

  易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深